Spezialist Sanktionen, Embargos & Know Your Customer (m/w/d)
apoBank · Düsseldorf ZE
Aufgaben:
- Im Compliance-Bereich übernimmst du als Spezialist FSE & KYC die wichtige Rolle des FSE-Responsible Officer in der Abteilung „Prävention Geldwäsche und strafbare Handlungen“ und berichtest an die Abteilungsleitung/GWB.
- Du managst die relevanten Policies & Verfahren, verantwortest die Definition geeigneter Maßnahmen bis hin zur Umsetzung in den IT-Systemen.
- Du berätst die Geschäftsbereiche bei komplexen Fragestellungen zu Sanktionssachverhalten, bewertest KYC-Fragestellungen und unterstützt bei risikoorientierten Entscheidungen.
- Du führst eigenständig Überwachungs- und Kontrollhandlungen durch und bewertest deren Wirksamkeit.
Profil:
- Du hast ein wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium bzw. gleichwertige bankfachliche Qualifikation und verfügst über mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor.
- Du bist in einer Risiko- oder Kontrollfunktion in Compliance, Risikomanagement oder Revision tätig und hast umfassende Kenntnisse in den Themen Sanktionen, Embargos, KYC sowie AFC.
- Des Weiteren hast du Erfahrung in tool-gestützter Transaktionsüberwachung und zeigst eine ausgeprägte Offenheit für IT- und Digitalisierungsthemen.
- Du überzeugst durch eine sorgfältige und leistungsorientierte Arbeitsweise sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.