FCC Transaction Monitoring
OCBC · Jakarta
Job Description:
- Menganalisa kesesuaian transaksi keuangan dengan profil Nasabah.
- Menganalisa transaksi nasabah yang masuk dalam kategori Red Flag.
- Bekerja sama dalam hal pelaksanaan pengkinian data/profil nasabah yang dilakukan Unit Kerja terkait.
- Menganalisa dan menindaklanjuti Laporan Transaksi Keuangan yang berpotensi Mencurigakan dari Unit Kerja terkait.
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penerapan Program APU PPT dikantor cabang.
- Melakukan pemeriksaan persetujuan penerimaan atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh Calon Nasabah/WIC yang berisiko tinggi diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- Melakukan pemeriksaan on-site pada cabang kompleksitas tinggi dan non kompleksitas tinggi sesuai dengan Rencana Tahunan on-site monitoring.
- Melakukan pemenuhan permintaan data oleh regulator khususnya permintaan data oleh PPATK dan KPK
- Melakukan Analisa transaksi yang dilakukan nasabah agar tidak terdapat pelanggaran terhadap implementasi APU - PPT dan atau sanction
- Memastikan aktifitas pelaporan dan penyediaan data dijalankan dengan baik dan benar
- Membuat dan mengembangkan sistem pemantauan penerapan APU dan PPT di Bank OCBC NISP yang selaras dengan ketentuan regulator dan Best Practice.