AML Control Expert - Presidio Lombardia

Gruppo BCC Iccrea · Milan

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Per BCC Banca Iccrea, all’interno della U.O. AML BCC Affiliate, inserita nell’Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Expert, che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell’Organizzazione, assicurando l’adeguatezza, la coerenza e l’uniformità delle procedure di controllo adottate.

Principali attività

• Garantire la realizzazione di tutte le attività previste dal contratto di esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio presso la Capogruppo (es. predisposizione dei piani annuali antiriciclaggio e rendicontazione delle attività, attività di monitoraggio e follow-up, trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, comunicazioni oggettive e ulteriori comunicazioni tempo per tempo definite a livello normativo), con riferimento alla/e Banca/che Affiliata/e di competenza, della/e quale/i assume la responsabilità;

• Analizzare le violazioni dei Key Risk Indicator sulla base delle procedure standard di controllo definite;

• Gestire i rapporti con gli Organi di Vertice e il Collegio Sindacale della singola Banca Affiliata di competenza;

• Gestire, in coordinamento con la U.O. AML BCC Affiliate e la U.O. Presidio AML Periferico, i rapporti con le Autorità di Vigilanza con riferimento a ispezioni e richieste connesse alla singola Banca Affiliata di competenza;

• Eseguire i controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio per le Banche Affiliate di competenza, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata, sulla base del piano dei controlli e in linea con gli standard metodologici di Gruppo, definendo le opportune azioni di adeguamento in caso di criticità riscontrate e mettendo a disposizione della U.O. Presidio AML Periferico gli esiti delle attività svolte e la relativa documentazione a supporto;

• Condurre, in raccordo con il Delegato SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione di operazioni sospette e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, avvalendosi delle strutture operative di supporto collocate nella Banca Affiliata e supervisionando le attività da loro svolte;

• Verificare, con il supporto delle strutture operative collocate nella Banca Affiliata, la corretta alimentazione del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;

• Prestare consulenza e assistenza alle diverse strutture aziendali, agli organi interni e all’Alta Direzione della Banca Affiliata su specifiche richieste e iniziative interne in ambito AML;

• Informare tempestivamente gli organi aziendali e il CAMLO, per il tramite della U.O. AML BCC Affiliate, di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell’esercizio dei relativi compiti.

Requisiti

• Laurea in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali o discipline affini;

• Approfondita conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT;

• Esperienza nei controlli di secondo livello;

• Conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato;

• Capacità di predisporre reporting e relazioni agli Organi Aziendali;

• Esperienza nella gestione di audit e verifiche ispettive;

• Capacità di coordinamento funzionale e di gestione di stakeholder distribuiti sul territorio;

• Utilizzo di strumenti di monitoraggio basati su KRI e di sistemi di Transaction Monitoring;

• Buona capacità di gestione dello stress;

• Buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Milano 

Cosa ti offriamo

• Contratto a tempo indeterminato;

• Orario di lavoro settimanale: 37 ore;

• CCNL Credito Cooperativo, integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello;

• RAL compresa tra 50.000 e 75.000 euro;

• Componente variabile della retribuzione, come disciplinato dalle Politiche di Remunerazione del Gruppo;

• Sistema di welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile;

• Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale.

   

   

In caso di interesse, leggi attentamente l’informativa sulla privacy riportata nell’area Privacy del sito web di BCC Banca Iccrea e invia la tua candidatura allegando il CV. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’art. 111-bis del Codice Privacy, non è necessaria l’autorizzazione al trattamento dei dati personali presenti nel tuo CV.

La ricerca rispetta il D.Lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l’attenzione alle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.

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