AML Control Specialist - Presidio territoriale Veneto

Gruppo BCC Iccrea · Veneto

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Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate.

Queste le principali attività:

• Affiancare la figura RAML nello svolgimento delle attività della Funzione, in particolare nei controlli di II livello;
• Collaborare con la figura RAML all’analisi e all’individuazione delle operazioni sospette;
• Contribuire alla predisposizione dei pareri non vincolanti volti a evidenziare i rischi di riciclaggio, sia nel processo di affidamento sia in quello di adeguata verifica della clientela;
• Partecipare alla redazione della reportistica interna di competenza della figura RAML;
• Concorrere alla definizione e alla predisposizione dei flussi informativi;
• Coadiuvare la figura RAML nelle attività di assistenza e consulenza all’Alta Direzione delle BCC del Territorio di competenza.

Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura:

• Laurea Magistrale / Triennale in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;
• conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT;
• esperienza nei controlli di secondo livello;
• conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato;
• conoscenza dei principali applicativi utilizzati, dai soggetti obbligati, in ambito AML;
• conoscenza del pacchetto Office;
• buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Veneto 

Cosa ti offriamo:

• Contratto: Tempo Indeterminato

• Orario di lavoro settimanale: 37 ore 

• CCNL Credito Cooperativo integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello. 

• RAL compresa tra 35.000 e 45.000 euro.

• Il Gruppo prevede una componente variabile della retribuzione come disciplinato dalle nostre Politiche di Remunerazione.

• Sistema di Welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile. 

• Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale per tutte le persone.

In caso di interesse, leggi attentamente l'informativa sulla privacy riportata nell'area Privacy del sito web di BCC Banca Iccrea e invia la tua candidatura allegando il cv. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’art. 111-bis del Codice Privacy, non è necessaria l’autorizzazione al trattamento dei dati personali presenti nel tuo cv.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione delle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.

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