BANAMEX Analista CBSU Personas Morales y PFAE
Citigroup · Mexico City
El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
Responsabilidades:
- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
Calificaciones:
- Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
- Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
Educación:
- Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.📢
¡Estamos buscando talento para un rol clave en el negocio de KYC!
Si te apasiona brindar un servicio de excelencia, trabajar con documentación y alcanzar metas, ¡tenemos una oportunidad que te puede interesar! 🚀
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🌟 Perfil que buscamos
- 🏢 Conocimiento de Personas Morales: integración y revisión de documentación.
- 💳 Conocimiento de productos financieros (cuentas, créditos, entre otros).
- 👥 Atención a clientes directa e indirecta, ofreciendo soluciones claras y oportunas.
- ☎️ Experiencia telefónica en llamadas de entrada y salida.
- 🎯 Enfoque a metas diarias y mensuales, con disciplina y constancia.
- 🔍 Atención al detalle, asegurando calidad en cada proceso.
- 🔄 Autogestión y toma de decisiones responsable.
- 🤝 Trabajo individual y en equipo, con comunicación efectiva.
- 💻 Manejo básico de Office (Excel, Word, Outlook).
- 🇬🇧 Inglés deseable.
- 🔥 Trabajo bajo presión y tolerancia a la frustración, manteniendo enfoque y profesionalismo.
- 🎯Licenciatura Concluida
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💼 ¿Qué ofrecemos?
- Desarrollo profesional y aprendizaje continuo.
- Colaboración en un equipo dinámico y comprometido.
- Oportunidad para crecer dentro del sector financiero.
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🔎En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operación CBSU).
Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.
Principales responsabilidades
• Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.
Perfil requerido
✅ Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
✅ Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero:
Atención y contacto telefónico con clientes.
Apertura de cuentas bancarias.
Procesos KYC.
Validación documental.
✅ Conocimiento en:
Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
Conoce a tu Cliente (KYC).
Políticas globales y locales de cumplimiento.
✅ Excel Intermedio (indispensable):
¿Qué ofrecemos?
💼 Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.
📈 Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global.
🎓 Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.
🤝 Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.
🏥 Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos.
¿Por qué unirte a Banamex?
Porque tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera en un área clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad.
📩 Si tu experiencia se alinea con este perfil, comparte tu CV o envíame un mensaje directo para conocer más sobre esta oportunidad.
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Job Family Group:
Operations - Services------------------------------------------------------
Job Family:
Business KYC------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------
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