Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência)

BTG Pactual · São Paulo

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Sobre o Compliance no BTG Pactual:

O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco.

Principais Responsabilidades

• Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.
• Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas.
• Apoiar a estruturação e revisão de operações complexas, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas.
• Desenvolver e aplicar treinamentos e manuais para áreas de negócio, promovendo a cultura de compliance.
• Construir e acompanhar indicadores de desempenho (KPIs) para melhoria contínua das atividades de AML.
• Manter-se atualizado sobre regulamentações locais e internacionais relacionadas a PLD, KYC, KYP e compliance.
• Colaborar com áreas internas e reguladores em processos de auditoria, fiscalização e reporte de operações suspeitas.
• Participar de projetos para aprimorar processos, controles e ferramentas de compliance.

Requisitos

• Formação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Conhecimento sólido em regulamentações de PLD/AML, KYC, KYP e compliance no mercado financeiro.
• Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em AML, KYC ou áreas correlatas.
• Habilidade analítica, raciocínio lógico e boa comunicação.
• Capacidade de trabalhar sob pressão, gerenciar múltiplas tarefas e se adaptar a mudanças.
• Conhecimento em pacote office;
• Certificações em Compliance (PQO Compliance, CAMS, ABT1) são diferenciais.
• Inglês avançado é um diferencial.
• Disponibilidade para trabalho em São Paulo/SP (Faria Lima).

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã

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